Ximena Miró Quesada y su Padre en Escandalosa Investigación por Lavado de Activos
XIMENA MIRÓ QUESADA Y SU PADRE EN ESCANDALOSA INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS
Empresas Fantasma y Enriquecimiento Ilícito esto son Los Oscuros Secretos de una Red Criminal que Sacude a la Elite Peruana
Ximena Miró-Quesada Calmell del Sollar Bajo la Lupa de una Investigación por Lavado de Activos
Un Escándalo de Alta Sociedad
En un giro inesperado, la alta sociedad peruana se encuentra sacudida por una investigación que podría desenmascarar un entramado de corrupción sin precedentes. Ximena Miró-Quesada Calmell del Sollar, una figura prominente en el mundo del marketing y las redes sociales, junto a su padre José Antonio Manuel Miró-Quesada Ferreyros, se encuentran en el ojo del huracán.
La División de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú ha iniciado un proceso que podría destapar una red de lavado de activos vinculada a altos cargos del gobierno y conocidos empresarios.
El Inicio de la Investigación
El 20 de mayo de 2024, la División de Lavado de Activos envió un informe al Dr. Rafael Vela Barca, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, solicitando la apertura de una investigación preliminar. Este informe, marcado con el Oficio N° 425-05-2024-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRINCRI, detalla la presunta implicación de Ximena Miró-Quesada en la creación de empresas fachada para el lavado de dinero.
Empresas Bajo Sospecha
Entre las entidades involucradas se encuentran LINDA PRICE CONSULTING, CREDITEX S.A.C., y varias juntas de propietarios de edificios residenciales.
Según el informe, estas empresas habrían sido utilizadas para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, incluyendo usurpación agravada de bienes inmuebles.
La investigación apunta a que estas operaciones se habrían llevado a cabo de manera sostenida y planificada, aprovechando conexiones y cargos administrativos cercanos al poder.
La Figura del Escándalo Ximena Miró-Quesada
Ximena Miró-Quesada, conocida por su trabajo en el manejo de redes sociales y asesoría de marketing para startups y negocios corporativos, figura como socia apoderada en LINDA PRICE CONSULTING junto a su padre.
Según la Policía Nacional, su rol en estas empresas va más allá de la simple administración, siendo clave en el presunto esquema de lavado de activos.
Perfil y Conexiones
Ximena Miró-Quesada no es una desconocida en el ámbito mediático.
Su familia, vinculada a uno de los principales medios de comunicación del país, El Comercio, le ha permitido establecer una red de contactos influyentes.
Esta conexión con el poder mediático y político ha sido esencial para llevar a cabo los actos delictivos que ahora se investigan.
La comisión investigadora del Congreso ha revelado que Martín Fernández Virhuez, empleado de BTR procesado por interceptación telefónica, tenía una relación contractual con el diario El Comercio.
El informe muestra retenciones por impuestos de cuarta categoría en enero y abril de 2008, así como en 2006, evidenciando esta relación.
Además, El Comercio no ha respondido a las solicitudes de información sobre sus posibles contrataciones con personal de BTR.
Les contamos cómo actuó José Antonio Manue Miró-Quesada Ferreyros en el caso de los Petroaudios, según el testimonio de
sus interlocutores. Redactada por Por Romina Mella CLICK en el enlace >>> https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/GrupParlamentarios/bloquepopular.nsf/vf12web/DC151DACF684399C052578AE006A5D27/$FILE/Criterios.pdf
José Antonio Manuel Miró-Quesada Ferreyros es El Cerebro Detrás del Esquema
El papel de José Antonio Manuel Miró-Quesada Ferreyros en esta red criminal no puede ser subestimado. Con antecedentes que incluyen presuntas actividades ilícitas en el sector inmobiliario y televisivo, su implicación en el caso de los «Petroaudios» ya había levantado sospechas en el pasado.
Bienes y Empresas
La investigación ha revelado que José Antonio Manuel Miró-Quesada habría adquirido numerosos bienes inmuebles, utilizando dinero proveniente de actividades ilícitas.
Estas propiedades, registradas fraudulentamente ante la SUNARP, son prueba del sofisticado esquema de lavado de activos que habría implementado junto a su hija y otros colaboradores.
Denuncias Anteriores
El historial de José Antonio Manuel incluye denuncias por coacción y corrupción, especialmente relacionadas con contratos obtenidos en gobiernos anteriores. Estas denuncias, aunque anteriormente desestimadas, ahora cobran relevancia en el contexto de la actual investigación por lavado de activos.
El Informe Policial los Detalles y Revelaciones
El informe policial enviado al Dr. Vela Barca es un documento detallado que expone cómo las actividades ilícitas de los Miró-Quesada han impactado el sistema económico y financiero del Perú.
Se destaca la sofisticación de los métodos utilizados para blanquear dinero, incluyendo la creación de empresas fachada y la manipulación de registros de propiedad.
La Usurpación de Bienes Inmuebles
Una de las acusaciones más graves es la usurpación de bienes inmuebles. Esta práctica, que implica la apropiación ilegal de propiedades, ha sido una de las principales fuentes de los fondos ilícitos que luego se lavaban a través de las empresas vinculadas a los investigados.
Implicaciones Legales y Futuras
La investigación preliminar solicitada por la Policía Nacional y la Fiscalía se basa en el Decreto Legislativo N° 1106, que establece medidas para combatir el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado.
Este marco legal permite que las actividades criminales que produjeron el dinero ilícito sean investigadas independientemente de otras investigaciones o procesos judiciales en curso.
El Rol del Ministerio Público
El Ministerio Público tiene la tarea de recabar pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de los investigados.
Esta etapa preliminar de la investigación es crucial, ya que permitirá establecer los elementos de convicción necesarios para avanzar hacia una posible imputación formal.
Impacto en el Sistema Económico
El delito de lavado de activos tiene un impacto devastador en la economía, generando incertidumbre y desconfianza entre los consumidores e inversionistas. Las actividades ilícitas descritas en el informe policial no solo afectan al mercado de bienes y servicios, sino que también desestabilizan el orden económico del país.
Un Caso de Alta Complejidad
La naturaleza compleja del delito de lavado de activos requiere una investigación meticulosa y bien planificada. Los actos ligados a este delito casi nunca son visibles, lo que hace necesario un trabajo de inteligencia y vigilancia financiera exhaustivo.
La Policía Nacional y la Fiscalía enfrentan un desafío significativo para desentrañar la red de actividades ilícitas y llevar a los responsables ante la justicia.
Estrategias de Investigación
La investigación seguirá varias líneas estratégicas, incluyendo el análisis de movimientos financieros, la revisión de contratos y registros de propiedad, y el seguimiento de las conexiones políticas y empresariales de los involucrados.
El objetivo es desenmascarar toda la red criminal y asegurar que los actos delictivos no queden impunes.
Un Escándalo que Sacude los Cimientos del Poder
El caso de Ximena Miró-Quesada Calmell del Sollar y José Antonio Manuel Miró-Quesada Ferreyros es un escándalo de proporciones épicas que pone en jaque a la élite peruana. La investigación por lavado de activos destapa no solo las actividades ilícitas de estos individuos, sino también la corrupción y complicidad que han permitido que tales delitos prosperen.