Presuntos vínculos del Director de la UIF Perú con bancos en casos sospechosos
PRESUNTOS VÍNCULOS DEL DIRECTOR DE LA UIF PERÚ CON BANCOS EN CASOS SOSPECHOSOS
Acusaciones ponen bajo escrutinio a Sergio Javier Espinosa Chiroque por presuntas relaciones que favorecerían a entidades financieras en detrimento de investigaciones penales.
«Investigación revela presuntos vínculos del Director de la UIF del Perú con bancos en casos sospechosos»
Sergio Javier Espinosa Chiroque ocupa el cargo de Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) por más de 12 años a pesar de que la norma para este caso dispone máximo tres años como máximo.
La Ley 27693, que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, el director ejecutivo es elegido por un periodo de 3 años. Sin embargo, recientemente ha surgido una serie de acusaciones y sospechas en relación con su gestión en dicha posición.
Se presume que, debido al largo tiempo que ha ocupado este cargo, Espinosa Chiroque podría mantener vínculos directos con los principales bancos en el Perú, lo que podría llevar a favorecerlos en casos sospechosos que se presentan en dichas instituciones financieras, evitando así informar al Ministerio Público.
La hipótesis planteada en este caso es la siguiente:
Primera hipótesis:
Los bancos BCP, Scotiabank y BBVA envían las operaciones sospechosas de sus clientes a la UIF. La UIF recibe dichas operaciones y, en algunos casos, las archiva. Sin embargo, en los casos de mayor trascendencia o que generan atención mediática, se informa a la Fiscalía sin enviar la información completa.
Esto podría resultar en que el fiscal no cuente con argumentos o evidencias legales suficientes para iniciar investigaciones o presentar denuncias penales.
El beneficio para los bancos es que, aparentemente, «cumplen» con la ley al reportar sus operaciones sospechosas. No obstante, comercialmente continúan trabajando con los clientes reportados y les siguen otorgando préstamos, a pesar de que existen pruebas de que estos clientes tienen fondos de origen ilícito.
A continuación, se presentan algunos casos reportados por la UIF en los cuales los bancos continúan prestando dinero, respaldados aparentemente por Sergio Espinosa, Director de la UIF. Se sostiene que bajo su supuesta protección legal, los bancos siguen manteniendo relaciones comerciales con clientes que tienen fondos ilícitos en dichas instituciones:
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Plan de Investigación:
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Ejecutar operaciones especiales de inteligencia debido a la posición de Espinosa Chiroque como Director de la UIF en Perú durante un largo período, lo cual podría sugerir la existencia de una red de corrupción extendida.
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Identificar los bienes muebles e inmuebles de Espinosa Chiroque con el objetivo de determinar cómo adquirió dichos bienes, su valor comercial, el año de adquisición y las personas involucradas en dichas transacciones.
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Identificar a sus parientes cercanos, como hermanos, ex esposa e hijas, con el fin de detectar posibles desbalances patrimoniales en relación con sus bienes.
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Solicitar a Migraciones el reporte de las salidas del país de Espinosa Chiroque y confrontarlo con los reportes de salida del país de funcionarios del Banco BCP como Alfonso Cornejo y Ponce de Leon, y funcionarios del BBVA como Edwin Calderón y Liz Ramírez.
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Revisar si el investigado mantiene cuentas bancarias en el extranjero.
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Utilizar los equipos y recursos necesarios en las áreas de búsqueda para recopilar la mayor cantidad de información posible y presentarla a la Fiscalía.
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A continuación, se presenta un organigrama que muestra la presunta relación entre los funcionarios de la UIF y los bancos:
Juan Jesús Suarez Lazo – Funcionario de la UIF
Funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera – SBS, con amplia experiencia laboral en la División de Cumplimiento Corporativo y Auditoría Interna en empresas bancarias privadas de primer nivel. Este funcionario trabajó durante 8 años en el BCP bajo la dirección de Alfonso Cornejo, quien es Oficial de Cumplimiento del BCP.
Además, es importante destacar que Sergio Javier Espinosa Chiroque, en su calidad de Director de la UIF, ha desempeñado un papel crucial en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en el Perú.
Sin embargo, las acusaciones y sospechas planteadas en este caso requieren una investigación exhaustiva para determinar su veracidad y llegar a una conclusión basada en evidencias sólidas.
