Capitán EP, empresario gráfico y modelo investigados por lavado de activos
CAPITÁN EP, EMPRESARIO GRÁFICO Y MODELO INVESTIGADOS POR LAVADO DE ACTIVOS
El Sr. Baltuano Valle vendría realizando actividades ilícitas con giros de cheques sin fondo, apropiación ilícita, y otros delitos… Siendo denominado esto por la DIVILAPCO como Lavado de Activos en agravio del Estado.
GRAMBS CORPORACIÓN GRÁFICA SAC es una empresa cuyo propietario es el Sr. CARLOS ALBERTO BALTUANO VALLE, depositó en la cuenta bancaria Nº 0011-0179-96-0200391777 del Banco Continental a nombre de NATALIA MARÍA ALARCO RODRÍGUEZ LARRAÍN de 27 años de edad; la suma de US $ 406.372.04 Cuatrocientos Seis Mil Trescientos Setenta y Dos con 04/100 dólares americanos, para ello la implicada firmó una declaración jurada de fecha 08 de setiembre del 2020, donde ella acepta el dinero en calidad de “DEPOSITO”, para luego de un periodo determinado ser devuelto al empresario en mención.
Es importante señalar, que si la Sra. Alarco Rodríguez Larrain no devuelva la suma depositada en la citada cuenta por el empresario se aplicaría lo establecido en la Declaración Jurada que firmó, mediante el cual se precisó la aceptación de la comisión de delito de Apropiación Ilícita.
Es de conocimiento que el Sr. Baltuano Valle vendría realizando actividades ilícitas como giros de cheques sin fondo, apropiación ilícita, y otros delitos cometidos como violencia psicológica, conducción en estado de ebriedad, contra la vida el cuerpo y la salud, etc., siendo denominado esto por la DIVILAPCO como Lavado de Activos en agravio del Estado.
De la misma manera, Natalia María Alarco Rodríguez Larrain pese a no trabajar en la empresa GRAMBS CORPORACIÓN GRÁFICA SAC y no tener trabajo conocido ni justificación económica, habría realizado pagos mediante transferencias bancarias y entrega de dinero en efectivo a empresas y personas particulares, también ha entregado dinero en efectivo a Carlos Alberto Baltuano Valle, considerado esto como triangulación y como una operación fraudulenta de Lavado de Activos por el monto de US $ 406,372.04 dólares americanos.
El detallado de las operaciones financieras se encuentra en el siguiente cuadro:
El empresario haciendo gala de su buena fortuna estaría comprando caballos de equitación, los cuales estarían siendo entrenados por el Capitán del Ejercito Peruano Hans Alva Piérola y Natalia María Alarco Rodríguez Larrain, utilizando las instalaciones de la Escuela de Equitación del Ejército Peruano y otras afines a este deporte, el Capitán EP Alva Piérola, es un deportista e instructor en la Escuela de Equitación del Ejército Peruano, por lo cual estaría cometiendo el delito de peculado de uso, al utilizar las instalaciones y caballos del Ejercito Peruano pertenecientes al Estado para sus intereses personales y de terceras personas.
Como se advierte, los 3 personajes involucrados en este caso son deportistas de equitación, teniendo razones para suponer que el gerente de la empresa gráfica precitada, seria dueño de costosos caballos seleccionados y exclusivos para este tipo de deporte, cuya compra de los mamíferos équidos, estarían a nombre de terceras personas ocultando de esta manera la procedencia del dinero ilícito.
La Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP – DIVILAPCO: DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PROCEDENTE DEL CRIMEN ORGANIZADO, reunió información de varias plataformas de la PNP, he aquí los antecedentes de las personas involucradas en estos hechos:
Carlos Alberto Baltuano Valle
Con DNI Nº 10272415, casado, nació en Chepén – La Libertad, Economista y domiciliado en Jr. Augusto Salazar Bondy 1317 – San Juan de Miraflores; con RUC 10102724157, rubro Actividades Inmobiliarias, Activo y sin domicilio fiscal; Empresa que representa Grambs Corporación Gráfica SAC, Gerente General del rubro Impresiones Gráficas, Activo y con domicilio fiscal en Calle 14 Mz M – Lote 1E – Coop. Colonización Las Vertientes de Tablada de Lurin – VES; tiene 3 empresas que ha constituido y están activas cuyas partidas registrales son: 0068735, 00969524 y 11374580.
Tiene antecedentes policiales por Acoso, infractor en estado de emergencia, violencia psicológica, conducir en estado de ebriedad, apropiación ilícita, violencia a la autoridad, giro de cheques sin fondos, contra la vida el cuerpo y la salud, cuenta con 5 autos cuyas placas son: AI6776, NO9483, B9N531, DOT233, AJG671.
Natalia María Alarco Rodríguez Larrain
Identificada con DNI 73798148, soltera, nacida en Surco – Lima, 3ro de Secundaria y con domicilio en Calle Carlos Porras Osores 428 – San Isidro; con RUC 10737981482, rubro Actividades Servicios NCP, Activo y sin domicilio fiscal, cuenta con una denuncia por Choque con daños materiales y lesiones cuando conducía el vehículo de placa de rodaje B9J215, cuyo propietario es la empresa LE VOLANT SAC.
Es conocido que Natalia Alarco ha sido pareja sentimental del investigado por narcotráfico Andrés Sánchez Alayo, quien le habría regalado un lujoso auto marca AUDI.
Hans Chener Alva Piérola
Identificado con DNI Nº 46399235, soltero, nació en Chachapoyas – Amazonas, con 5to de secundaria y domiciliado en Jr. Huánuco 3459 – 3er piso – SMP, sin denuncias penales, sin RUC ni propiedades inmuebles.
La Segunda Fiscalia Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos, Sexto Despacho a cargo del Fiscal Roger Tumi Pacori ha recibido el presente caso 506015704-2022-8-0
Pero estos no son los únicos hechos por los cuales la Fiscalía les sigue el rastro a los tres individuos investigados. En atención al cúmulo de delitos cometidos que sospecha la Fiscalía, los investigados podría afrontar una pena de cárcel que incluso podría llegar hasta los 25 años.