Lucha Contra el Dinero Ilícito: Entrevista Exclusiva con el Dr. Carlos Wiese Asenjo


En el complejo mundo del combate contra el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado, pocos profesionales poseen una experiencia tan vasta y especializada como el Dr. Carlos Wiese Asenjo.
Su trayectoria en el sistema financiero peruano y su rol en la detección del dinero ilícito han sido fundamentales para desentrañar el origen y el flujo de los fondos vinculados a actividades criminales.
En esta entrevista exclusiva, el Dr. Wiese Asenjo comparte con nosotros su trayectoria, el impacto de su trabajo y las estrategias que utiliza para ayudar a las autoridades a luchar contra el crimen financiero.

Un Viaje Desde el Sistema Financiero hasta el Liderazgo en Cumplimiento
La carrera del Dr. Carlos Wiese Asenjo comenzó en los cimientos del sistema financiero peruano, cuando ingresó como practicante en un banco español.
A lo largo de los años, su dedicación y habilidades le llevaron a desempeñar roles clave en el sector bancario, culminando en su puesto como Gerente de Cumplimiento, conocido también como Compliance Officer. Este rol es crucial en la prevención y detección de dinero ilícito en el sistema bancario, y el Dr. Wiese Asenjo ha demostrado una habilidad excepcional en esta área.
¿Cómo describiría su experiencia inicial en el sistema financiero?
«Desde el principio, me sumergí en el mundo del derecho bancario, abordando diversas áreas legales dentro del banco. Mis responsabilidades abarcaban desde el soporte en materia penal hasta la gestión de contratos bancarios y productos como leasing y fideicomisos. Sin embargo, mi interés siempre se inclinó hacia el ámbito penal, lo que me llevó a establecer un vínculo directo con las autoridades peruanas en temas de crimen financiero.»
El Rol del Compliance Officer: Más Allá de la Prevención
El Compliance Officer o Oficial de Cumplimiento juega un papel crucial en la detección de actividades ilícitas dentro del sistema financiero. El Dr. Wiese Asenjo ha llevado esta función a un nivel destacado, enfrentándose a la sofisticación creciente de las organizaciones criminales que intentan infiltrar dinero ilícito en el sistema bancario.
¿Cuál era su principal responsabilidad como Oficial de Cumplimiento?
«Mi principal tarea era garantizar que el banco no se convirtiera en un canal para el ingreso de dinero ilícito, ya sea proveniente del narcotráfico, la minería ilegal, el crimen organizado o la corrupción. Esto implicaba un proceso meticuloso de monitoreo y detección. En casos donde las organizaciones criminales lograban burlar los controles, mi trabajo pasaba a una fase de investigación más profunda. Realizaba seguimientos detallados y discretos sobre las transacciones y clientes, enviando mis hallazgos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para su evaluación.»
Capacitación y Experiencia Internacional: Fortaleciendo la Lucha Contra el Lavado de Dinero
El Dr. Wiese Asenjo no solo ha confiado en su experiencia local, sino que ha buscado constantemente mejorar sus habilidades mediante capacitación internacional. Ha participado en cursos y conferencias en Colombia, Costa Rica, Panamá, Brasil y otros países, donde ha profundizado en las técnicas de detección de lavado de dinero y ha compartido sus conocimientos con expertos de todo el mundo.
